株主総会

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2023年第25回株主総会

招集通知

日時	2023年6月24日(土曜日) 午前10時30分
場所	【オンライン開催のみ】本総会は、場所の定めのない株主総会としてインターネット上でのみ開催いたします。本年の定時株主総会は、株主総会実施により発生するCO₂排出を極力減らし、株主の皆様の地理的な不平等を極力避けるために、改正された法律に基づき「場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)」といたします。従いまして、株主様は本書面の説明に沿いインターネット(パソコンやスマートフォンを使用)による株主総会へご出席下さい。具体的な出席手順は、第25回定時株主総会招集ご通知 5頁~9頁に記載しております。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
目的事項	報告事項１．第25期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第25期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 　　計算書類報告の件決議事項第１号議案　取締役6名選任の件第２号議案　監査役3名選任の件第３号議案　補欠監査役1名選任の件
資料	第25回定時株主総会招集ご通知（PDF 3.2MB）第25回定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面に記載しない事項）（PDF 345KB）（新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要、連結注記表、個別注記表） Notice of the 25th Annual General Meeting of Shareholders（PDF 211KB）事業報告動画（ https://www.youtube.com/watch?v=JU2SfksqAyc ）

議決権行使結果

第１号議案	本件は、原案のとおり承認可決されました。
第２号議案	本件は、原案のとおり承認可決されました。
第３号議案	本件は、原案のとおり承認可決されました。

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	平野洋一郎	94,028	3,727	–	（注）2	可決　96.19
	北原淑行	96,130	1,625	–		可決　98.34
	五味廣文	95,498	2,257	–		可決　97.69
	Anis Uzzaman	95,972	1,783	–		可決　98.18
	時岡真理子	94,429	3,326	–		可決　96.60
	正宗エリザベス	95,398	2,357	–		可決　97.59
第2号議案	髙野善晴	92,386	5,369	–	（注）2	可決　94.51
	長崎玲	95,743	2,012	–		可決　97.94
	根本美緒	94,853	2,902	–		可決　97.03
第3号議案	髙橋もと子	95,742	2,013	–	（注）2	可決　97.94

（注）
１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

動画

第25回定時株主総会

（約67分）

質疑応答

定時株主総会の質疑応答はこちらです。
質疑応答（PDF 346 KB）

事業戦略説明会

（約78分）

質疑応答

事業戦略説明会の質疑応答はこちらです。
質疑応答（PDF 271 KB）

※ 株主総会及びその後の事業戦略説明会の模様、をYouTube Liveによるライブ動画で配信いたします。
　株主総会の模様は、通信容量の少ない音声のみのTwitterスペースでも同時にライブ配信いたします。

株主総会のライブ中継のお知らせ

アステリア株式会社 (本社：東京都渋谷区　代表取締役社長：平野洋一郎)は、以下の目的をもって定時株主総会の模様をインターネット上にて、ライブ配信いたします。

１．公明正大な株主総会のために
株主総会に関して透明性の向上が求められる中、アステリアでは「公明正大」な企業であり続けることを目指し、株式会社の最高意思決定機関である「株主総会」をインターネットを介してライブ配信を行うことといたしました。

２．ご出席いただけない株主への情報開示
さまざまな理由により当日ご来場いただけない株主の皆様への情報開示のニーズに応えるべく、インターネットを利用して誰でも利用できるサービスであるYouTube Liveを通じて一般に公開をすることといたしました。

【YouTube Live】　：https://www.youtube.com/c/AsteriaCorporation/live

【Twitterスペース】(株主総会のみ)：https://twitter.com/i/spaces/1YqKDonqqEYxV

【YouTube Liveについて】
Google が提供するインターネットを利用したライブ動画の配信サービス（ビデオストリーミングサービス）です。特別な設備を用意することなく、無料で生放送を視聴することが可能です。

【Twitterスペースについて】
Twitter が提供する無料の音声コミュニケーションツールです。Twitterのアカウントをお持ちでなくても、公開されたURLから、ブラウザで生放送を聴取できます。

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以上につき、あらかじめご了承いただきライブ配信をご活用いただきますようお願い申し上げます。

次回開催予定の決算発表・説明会

2024年5月14日	2024年3月期通期決算発表（15:00 予定）	–	–	–
2024年5月14日	インターネットでの決算説明会（18:00～ YouTube Liveにて開催）	–	–	–

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